حصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف)

2019-06-24T01:00:00
الصورة
فاتف

حصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف)

وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة 21/6/2019م في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الامريكية على انضمام المملكة للمجموعة وتعتبر المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية. 
وكانت المجموعة قد وافقت على منح المملكة عضوية مراقب في المجموعة في شهر يونيو من العام 2015م إيماناً من المجموعة بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ويأتي انضمام المملكة إلى المجموعة بعد انتهائها من عملية التقييم المتبادل - أحد أهم المتطلبات الرئيسية للحصول على العضوية في المجموعة - التي أجرتها المجموعة خلال عامي 2017-2018م بالمشاركة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) والذي تبين من خلال نتائج تلك العملية ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة في ظل الجهود الكبيرة والتدابير المتخذة في مجال المكافحة الامر الذي مكّنها من الحصول على عضوية المجموعة. 
 

إقرأ أيضاً

الرياض- 6 نوفمبر 2019
وقعت الهيئة العامة للأوقاف ظهر اليوم الأربعاء الموافق 9 ربيع الأول 1441هـ مذكرة تكامل مع واحة الملك سلمان للعلوم بحضور...

وقعت الهيئة العامة للأوقاف يوم الأربعاء 1/3/ 1441هـ الموافق 30/10/2019م في مقرها بمدينة الرياض مذكرة تفاهم مع شركة دور للضيافة بهدف إنشاء شركة خاصة...

وقعت شركة أوقاف "الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف" اليوم الثلاثاء في مقر الهيئة بمدينة الرياض ممثلة بالرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار الأستاذ هيثم بن...

الرياض- 13 أكتوبر 2019
دشنت الهيئة العامة للأوقاف بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد 14 صفر 1441هـ برعاية معالي وزير العمل والتنمية...